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郑州警方打掉一特大保健品诈骗团伙

新华网 2017-6-16  

郑州警方打掉一特大保健品诈骗团伙130余人落网

  图为郑州警方通报特大推销保健品诈骗犯罪团伙案件的侦破情况。 李超庆 摄

  历经近9个月的奋力攻坚、顺线追踪,郑州警方成功破获一起特大保健品诈骗案,涉案犯罪嫌疑人130余名,涉案金额1.75亿元人民币。15日,郑州警方通报了这起特大推销保健品诈骗犯罪团伙案件的侦破情况。

  2016年9月,70岁的刘先生到郑州市公安局金水路分局报案,称他被郑州一保健品公司的自称王晓的业务推销员所骗,被骗金额将近90万元。刘先生称,推销员说购买保健品满50万元之后,即可获得补助款104万元,但当他前前后后购买了巨额的保健品后,那个从未谋面的推销员就突然消失,再也联系不上了。

  图为抓捕现场。 郑州警方供图

  接到报案后,郑州市公安机关高度重视,郑州市公安局党委副书记、常务副局长张书军,副局长李奎业召集犯罪侦查局、网监、经侦等相关业务警种,成立联合专案组,由金水路分局局长冯献彬任组长,全力对案件展开侦查取证工作。

  图为民警查获的业务员使用的台词。 郑州警方供图

  专案组经过慎密调查,很快发现,王晓给刘先生联系的电话号码是一家叫“美时美刻”的商务咨询公司业务电话,该公司的负责人为田某,公司主要从事一些保健品的电视购物推广。顺着这条线,侦查员对该公司及田某展开了秘密侦查。

  随着侦查深入,和田某有联系的几家公司浮出水面,且从事的均为保健品经销、健康咨询等业务,有较大的作案嫌疑。经过对田某与这些人的关系进行梳理,专案组发现,这张关系网上竟有着近二百名犯罪嫌疑人。

  图为犯罪嫌疑人被警方带走。 郑州警方供图

  与此同时,另一路侦查员从刘先生手头仅存留的部分保健品物流包装入手,一家一家快递公司层层倒查。经过缜密筛选后,专案组迅速锁定了郑州市内的三个可疑出货点,并秘密对这几点上所有可疑人员的活动情况进行全面布控。据查,该团伙在近两年时间内向全国各地疯狂发件11余万件,代收款金额逾亿元,且使用了数百张银行卡账户接受快递公司代收款。

  要想从数百张银行卡上梳理清楚资金流转,工作量非常庞大。因此,专案组抽调三十名警力不分昼夜、滴水不漏地开展银行流水梳理工作。经过近一个月的艰苦努力,终于彻底查清了该犯罪团伙自上而下的层级机构,并将参与生产、运输、仓储、实施电话诈骗等全过程的百余名涉案嫌疑人成功锁定。

  随后,郑州市公安局常务副局长张书军带领专案组主要负责人和抓捕分队,辗转广州、深圳等地,与当地警方进行沟通协调。

  在侦查信息、拉网布控、人员保障、地方配合等工作一切就绪后,专案组决定对该犯罪团伙实施统一抓捕。2017年3月31日,专案组调集刑侦、治安等警力300人,兵分三路对三个窝点同时开展抓捕。同时,派出三个机动抓捕组分赴北京、南阳及郑东新区,对该团伙的7名主要负责人进行抓捕。

  此次抓捕,共抓获该团伙头目、业务骨干、业务员、物流发货人员130余人,目前已经批捕60余人,经查明该诈骗团伙涉案金额1.75亿元。

  至此,这个以保健品为诱饵实施诈骗的特大犯罪团伙被警方彻底端掉。

  警方提醒广大群众,特别是老年群众,不要相信天上会掉馅饼,要切记加强自身防范意识,克服贪欲心理,打消“花小钱赚大钱”的念头,有病要到正规医院去看,不要轻信所谓的包治百病的“神药”。(李超庆 王洪岩)



原文链接:http://news.xinhuanet.com/food/2017-06/16/c_1121152545.htm
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